华宝股份：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-20 华宝股份(300741)公司公告

证券代码：300741 证券简称：华宝股份公告编号：2023-025

华宝香精股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2023年4月20日（星期四）14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：30和13：

00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日9：15—15：00。

2、会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长夏利群

6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东共23人，代表股份528,395,367股，占公司有表

决权股份总数的85.7952％，具体情况如下：

（1）出席现场会议的股东和股东代表共4人，代表股份500,000,200股，占公司有表决权股份总数的81.1847％；

（2）通过网络投票的股东共19人，代表股份28,395,167股，占公司有表决权股份总数的4.6105％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东共21人，代表股份28,395,367股，占公司有表决权股份总数的4.6105％，具体情况如下：

（1）出席现场会议的中小股东和股东代表2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；

（2）通过网络投票的中小股东共19人，代表股份28,395,167股，占公司有表决权股份总数的4.6105％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员，董事候选人、监事候选人及北京市中伦律师事务所见证律师以现场结合通讯方式出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

经与会股东认真审议，通过了《2022年年度报告及其摘要》。

总表决结果：同意528,394,267股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意28,394,267股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9961％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

经与会股东认真审议，通过了《2022年度董事会工作报告》。

总表决结果：同意528,394,267股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意28,394,267股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9961％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》

经与会股东认真审议，通过了《2022年度监事会工作报告》。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

经与会股东认真审议，通过了《2022年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

经与会股东认真审议，通过了《2022年度利润分配预案》。

总表决结果：同意528,394,267股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。其中，中小投资者表决结果：同意28,394,267股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9961％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

（六）审议通过《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》

经与会股东认真审议，通过了《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经与会股东认真审议，通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会股东认真审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。总表决结果：同意528,394,267股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。其中，中小投资者表决结果：同意28,394,267股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9961％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经与会股东认真审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

总表决结果：同意527,922,565股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9105％；反对472,802股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意27,922,565股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.3349％；反对472,802股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.6651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

（十）审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

10.01公司与实际控制人控制的其他企业的日常关联交易

经与会股东认真审议，通过了子议案《公司与实际控制人控制的其他企业的日常关联交易》。

总表决结果：同意28,394,267股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9961％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意28,394,267股，占出席会议中小股东所持

有表决权股份的99.9961％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。关联股东华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司均系公司实际控制人朱林瑶女士控制的企业，分别持有公司499,500,000股和500,000股，上述股东对本子议案回避表决。关联股东任淼先生未参与投票，不涉及回避表决情况。

10.02公司与公司董监高担任董事的其他企业的日常关联交易经与会股东认真审议，通过了子议案《公司与公司董监高担任董事的其他企业的日常关联交易》。总表决结果：同意528,394,267股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

10.03公司与重要子公司的少数股东及其关联企业的日常关联交易

经与会股东认真审议，通过了《公司与重要子公司的少数股东及其关联企业的日常关联交易》。

（十一）审议通过《关于审查2022年度董事薪酬发放情况的议案》

经与会股东认真审议，通过了《关于审查2022年度董事薪酬发放情况的议案》。总表决结果：同意528,394,267股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。其中，中小投资者表决结果：同意28,394,267股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9961％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

（十二）审议通过《关于审查2022年度监事薪酬发放情况的议案》

经与会股东认真审议，通过了《关于审查2022年度监事薪酬发放情况的议案》。

（十三）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

经与会股东认真审议，通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。

其中，中小投资者表决结果：同意28,394,267股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9961％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持有表决权股份的0.0000％。关联股东任淼先生、朱琦先生未参与投票，不涉及回避表决情况。

（十四）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

14.01选举夏利群先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意528,380,283股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971％。其中，中小投资者表决情况：同意28,380,283股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9469%。表决结果：夏利群先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。

14.02选举林嘉宇先生为第三届董事会非独立董事