华宝股份：关于变更证券事务代表的公告

华宝香精股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表魏坚强先生的书面辞职报告。魏坚强先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。魏坚强先生辞职后，不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，魏坚强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。魏坚强先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对魏坚强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。2023年11月3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任文梦影女士（简历附后）为公司第三届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。文梦影女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-6708 3333；

传真：021-6708 3202；

邮箱：ir@hbflavor.com；

联系地址：上海市嘉定区叶城路1299号。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会2023年11月3日

附件：文梦影女士简历文梦影女士，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。历任华烽国际投资控股（中国）有限公司投资经理、上海来伊份股份有限公司证券事务经理、合富（中国）医疗科技股份有限公司证券事务代表、广东嘉豪食品有限公司证券事务代表。文梦影女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，截至目前，文梦影女士未持有本公司股票。文梦影女士与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文梦影女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。