华宝股份：第三届董事会第六次会议决议公告

华宝香精股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2023年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

公司系香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司华宝国际控股有限公司的重要控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》17.01（2）“凡涉及上市发行人或其主要附属公司授出股份或其他证券（包括授出可购买任何该等股份或证券的期权），而本交易所认为有关安排与本第

17.01条所述之股份计划相似，有关安排必须遵守本章的规定”等规定，公司作为香港联交所上市公司的控股子公司期间，股权激励计划需遵守香港联交所相关规定。根据香港联交所反馈，结合公司实际情况变化等原因，公司对《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

由于公司董事夏利群、袁肖琴、任淼、韩鹏良为首期限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会对以下第二至九项议案进行审议，并对《华宝香精股份有限公司章程》、《华宝香精股份有限公司董事会议事规则》、《华宝香精股份有限公司独立董事工作制度》、《华宝香精股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《华宝香精股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《华宝香精股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《华宝香精股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及《华宝香精股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，第二至九项议案表决情况如下：

二、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司章程>的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会提名委员会工作

细则>的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

前述制度修订后的内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023年12月）》、《<公司章程>修订对照表》、《华宝香精股份有限公司董事会议事规则（2023年12月）》、《华宝香精股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月）》、《华宝香精股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年12月）》、《华宝香精股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》、《华宝香精股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月）》、《华宝香精股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年12月）》及《华宝香精股份有限公司对外担保管理制度（2023年12月）》。

十、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会2023年12月9日