华宝股份：关于为控股子公司提供担保的公告
华宝香精股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司上海奕方农业科技有限公司（以下简称“上海奕方”）业务发展的资金需求，公司拟为其向银行申请不超过15,000万元的综合授信提供担保，担保额度不超过15,000万元。上海奕方的其他股东向公司提供反担保。本次担保额度的有效期为1年，自董事会审议通过之日起计算。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次为控股子公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 上海奕方 | 67.24% | 54.18% | 15,000.00 | 15,000.00 | 2.07% | 否 |
注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2023年第三季度归属于上市公司股东净资产比例。
三、被担保人的基本情况
（一）公司名称：上海奕方农业科技有限公司
（二）注册资本：12,000.00万元人民币
（三）法定代表人：李小军
（四）成立日期：1999年01月07日
（五）公司住所：上海市松江区泖港镇新宾路1258号
（六）主营业务：农业技术的推广和咨询服务，果蔬种植；研究开发食品添加剂；食品生产等。
（七）股权结构
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（元） | 持股比例（%） |
| 1 | 华宝香精股份有限公司 | 80,692,667 | 67.24 |
| 2 | 荣港集团（香港）有限公司 | 28,487,707 | 23.74 |
| 3 | 上海克沥企业管理咨询有限公司 | 8,682,226 | 7.24 |
| 4 | 上海翰盈投资有限公司 | 1,081,200 | 0.90 |
| 5 | 上海润凯投资有限公司 | 1,056,200 | 0.88 |
| 合计 | 120,000,000 | 100.00 | |
（八）与公司的关系：上海奕方为公司的控股子公司
（九）主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年9月30日 （未经审计） | 2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 48,848.68 | 53,180.18 |
| 负债总额 | 26,466.53 | 31,254.69 |
| 其中：银行贷款总额 | 18,900.00 | 20,500.00 |
| 其中：流动负债总额 | 24,926.73 | 28,584.36 |
| 净资产 | 22,382.15 | 21,925.49 |
| 或有事项总额（担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | 2,508.22 | 4,710.00 |
| 资产负债率 | 54.18% | 58.77% |
| 项目 | 2023年1-9月 （未经审计） | 2022年度 （经审计） |
| 营业收入 | 23,376.32 | 26,233.08 |
利润总额
| 利润总额 | -1,083.76 | -5,105.73 |
| 净利润 | -1,083.76 | -4,193.62 |
（十）上海奕方信用状况良好，不存在为控股子公司之外的第三方提供担保，不存在失信被执行情况。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
五、其他事项
本次担保金额为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，由子公司与贷款银行在以上额度内共同协商确定，上海奕方的其他股东向公司提供反担保。相关担保事项以正式签署的担保文件为准，董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署相关协议或文件。
六、董事会意见
上海奕方为公司的控股子公司，其整体资信状况良好。公司拟为其提供担保，将有利于促进上海奕方的业务经营。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，上海奕方的其他股东向公司提供反担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为34,600万元，占公司最近一期经审计净资产的4.59%，提供担保余额为19,600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.60%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会2024年3月9日