华宝股份：第四届董事会第二次会议决议公告
华宝香精股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知 于2026年4月24日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月28日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
一、审议并通过《华宝香精股份有限公司2026 年第一季度报告》;
经与会董事认真审议,认为《华宝香精股份有限公司2026年第一季度报告》 内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司2026 年第一季度报告》。
二、审议并通过《关于2026 年第一季度利润分配预案的议案》;
董事会同意公司2026 年第一季度利润分配预案:以截至2026 年3 月31 日 总股本615,880,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.50 元 (含税),合计派发现金股利人民币30,794,000 元(含税),不进行资本公积转 增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。如果在分配方案实施前,公 司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等的相关规定,符合公司的利润分配政策和2026 年 中期现金分红规划,有利于全体股东共享公司经营成果,与公司经营业绩及未来 发展相匹配。
本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围 并在有效期内,本次利润分配预案经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东 会审议。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司2026 年第一季度利润分 配预案的公告》。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》;
董事会同意根据公司战略发展需要,结合公司实际情况,拟对《公司章程》 的部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司<公司章程>修订对照表》 和《华宝香精股份有限公司公司章程(2026 年4 月)》。
四、审议并通过《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》;
为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事 务管理,保护投资者合法权益,董事会同意制定《信息披露管理制度》,并废除 原《信息披露与投资者关系管理制度》。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司信息披露管理制度》。
五、审议并通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》;
为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认 同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系发展,增强公司与投资者的沟 通交流,董事会同意制定《投资者关系管理制度》,并废除原《信息披露与投资 者关系管理制度》。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司投资者关系管理制度》。
六、审议并通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》;
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立和完善经营者的激 励约束机制,保持核心管理团队的稳定性,有效地调动董事及高级管理人员的工 作积极性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,董事会同 意根据有关规定并结合实际情况修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司董事和高级管理人员薪 酬管理制度(2026 年4 月)》。
七、审议并通过《关于修订公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》;
董事会同意根据《上市公司章程指引》相关规定,结合公司实际情况,对《董 事、高级管理人员离职管理制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度(2026 年4 月)》。
八、审议《关于董事薪酬方案的议案》;
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,结合公 司实际情况,参考行业及地区薪酬水平,公司董事年度薪酬方案如下:
公司内部董事以其本人在公司担任的具体职务,按照与公司签订的聘用合同 或劳动合同以及公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬,就其担任董事职务不再 另行领取董事津贴。公司外部董事不在公司领取任何薪酬和津贴。公司独立董事 年度津贴标准为16.8 万元整/年。
在公司领取薪酬的非独立董事基本薪酬按月发放。绩效薪酬由董事会薪酬与 考核委员会按各考核周期进行考核并发放,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告 披露和绩效评价后支付。公司按月向独立董事发放独立董事津贴。
上述薪酬与津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承 担。公司董事若因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任或因换届、改选新 任的,薪酬与津贴按其实际任期计算并予以发放。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决本议案,同意提交董 事会审议。
公司全体董事对本议案均回避表决,本议案直接提交公司2026年第一次临时 股东会审议。
九、审议并通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》;
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,结合公 司实际情况,参考行业及地区薪酬水平,公司高级管理人员年度薪酬方案如下:
公司高级管理人员以其本人在公司担任的具体职务,按照与公司签订的聘用 合同或劳动合同以及公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。
公司高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会 按各考核周期进行考核并发放,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效 评价后支付。公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴, 若因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任或因换届、改选新任的,薪酬与 津贴按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事袁肖琴、李小军、韩 鹏良回避表决。
十、审议并通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议 案》;
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品 额度的公告》。
十一、审议并通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第一次临时股东会的公告》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
2026 年4 月29 日