*ST越博：关于召开2022年度股东大会通知的更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-05 越博动力(300742)公司公告

南京越博动力系统股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-055），经核查发现，由于工作人员疏忽致原披露的部分信息录入有误，具体更正如下：

会议审议事项中本次股东大会提案编码表及附件二授权委托书提案7.00提案《关于确认2022年度公司监事薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案》未打√：

更正前：

1、本次股东大会的提案名称及提案编码：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2022年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配的预案	√
6.00	关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案	√
7.00	关于确认2022年度公司监事薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案
8.00	关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案	√
9.00	关于开展票据池业务的议案	√
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√

2、附件二授权委托书

更正后：

1、本次股东大会的提案名称及提案编码：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2022年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配的预案	√
6.00	关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案	√
7.00	关于确认2022年度公司监事薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案	√
8.00	关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案	√
9.00	关于开展票据池业务的议案	√
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√

2、附件二授权委托书

提案编码	提案名称	备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2022年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案	√
7.00	关于确认2022年度公司监事薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案
8.00	关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案	√
9.00	关于开展票据池业务的议案	√
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√

除上述更正外，《关于召开2022年度股东大会的通知》的其他内容不变，此次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强信息披露工作的严谨性，努力提高信息披露的质量，避免类似情况的发生。特此公告！

南京越博动力系统股份有限公司

董事会2023年5月5日

提案编码	提案名称	备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2022年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案	√
7.00	关于确认2022年度公司监事薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案	√
8.00	关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案	√
9.00	关于开展票据池业务的议案	√
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√