*ST越博：第三届监事会第十五次会议决议公告

南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年10月24日在南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年10月19日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人（其中于光涛先生、贾红刚先生以通讯表决方式参加）,会议由监事孟涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司董事会编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。

公司监事会主席于光涛先生投票弃权，弃权的理由为：对公司2023年第三季度财务真实情况不了解，无法保证报告内容真实、准确、完整。

三、备查文件

《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司监事会

2023年10月25日