*ST越博：第三届董事会第二十八次会议决议公告

南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1.2023年前三季度，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为-12,873.69万元，三季度末净资产为-21,810.79万元，若公司2023年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2.年审机构对公司2022年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司2023年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第二十八次会议于2024年1月16日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年1月13日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议由董事长贺靖召集召开并主持，本次会议通知已于2024年1月13日以电子邮件的形式向全体董事发出，因所议事项紧急，根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，全体董事已回复认可。

本次会议应到董事7人，实际出席董事7人（其中朱锐铿、黄敏以通讯表决方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追认关联交易的议案》

2023年2月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟对外投资购买股权的议案》，公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司（以下简称“南京汇博”）拟使用自筹资金合计1,185万元的对价收购唐山汇博吉通供应链管理有限公司（以下简称“唐山汇博”）52%股权、山东城洁供应链有限公司（以下简称“山东城洁”）80%股权、江苏来信吉供应链管理有限公司（以下简称“江苏来信吉”）80%股权及河北百汇远达供应链有限公司（以下简称“河北百汇”）52%股权。2023年12月，公司收到《江苏证监局关于对南京越博动力系统股份有限公司采取责令改正措施并对贺靖采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕161号），称“山东城洁、江苏来信吉、百汇远达的实际控制人均为公司董事长、总经理贺靖，公司收购上述三家公司的股权构成关联交易，但公司未作为关联交易进行审议和披露”。

鉴于此，南京汇博收购山东城洁80%股权、江苏来信吉80%股权、河北百汇52%股权事项构成关联交易，董事会同意将前述交易追认为关联交易进行审议并表决通过。

本议案涉及应当披露的关联交易，已经独立董事过半数同意后提交董事会审议。本事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于追认关联交易暨交易进展的公告》（公告编号：

2024-008）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺靖回避表决。

三、备查文件

《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会2024年1月17日