天地数码：中证鹏元关于关注杭州天地数码科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动事项的公告

中证鹏元公告【2023】197号

中证鹏元关于关注杭州天地数码科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员变动事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”或“公司”，股票代码：300743.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

根据公司2023年4月14日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》，公司于2023年4月14日召开了2023年第一次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会的部分董事因任期届满离任，其中4名非独立董事和2名独立董事发生变动，第三届监事会部分监事因任期届满离任，1名非职工代表监事发生变动，公司董事会、监事会成员具体变动情况见下表。

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

此外，公司高级管理人员发生变动，潘浦敦先生不再担任公司副总经理、白凯先生不再担任公司常务副总经理，但继续在公司担任其他职务。截至公告日，潘浦敦先生直接持有公司股份16,925,939股，占公司总股本比例为12.23%；白凯先生直接持有公司股份255,370股，占公司总股本比例为0.18%，其妻子柳明直接持有公司股份1,735股，占公司总股本比例为0.001%，除此之外，其他关联人未持有公司股份。

中证鹏元认为，公司本次董事会、监事会及高级管理人员的换届变动，预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注公司董事、监事及高级管理人员变更后的经营状况，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“天地转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二三年四月二十日