天地数码：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-068

杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会未出现否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年10月8日（星期二）14:00

（2）网络投票日期和时间：2024年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年10月8日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。

3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 股东大会的召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长韩琼先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

1. 股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人56人，代表股份32,596,243股，占上市公司有表决权股份总数的21.7286%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本150,015,438股，下同）。其中，通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份31,553,881股，占上市公司有表决权股份总数的

21.0338%，通过网络投票的股东及股东代理人48人，代表股份1,042,362股，占上市公司有表决权股份总数的0.6948%。

2. 中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份1,067,993股，占上市公司有表决权股份总数的0.7119%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份25,631股，占上市公司有表决权股份总数的0.0171%，通过网络投票的中小股东48人，代表股份1,042,362股，占上市公司有表决权股份总数的0.6948%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所张灵芝、毛卫律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

本次参与2024年员工持股计划的关联股东回避表决。

总表决结果：同意32,186,394股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9140%；反对25,109股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0779%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的0.0081%。中小股东投票表决结果：同意1,040,284股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.4055%；反对25,109股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3510%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2434%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》本次参与2024年员工持股计划的关联股东回避表决。总表决结果：同意32,184,494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9081%；反对25,109股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0779%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东投票表决结果：同意1,038,384股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2276%；反对25,109股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3510%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4214%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

本次参与2024年员工持股计划的关联股东回避表决。

总表决结果：同意32,185,494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9112%；反对25,709股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0798%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0090%。

中小股东投票表决结果：同意1,039,384股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.3212%；反对25,709股，占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的2.4072%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2715%。

本议案获得通过。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决结果：同意32,575,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对16,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0506%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东投票表决结果：同意1,047,584股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0890%；反对16,509股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5458%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3652%。

本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会2024年10月8日