欣锐科技：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-080
深圳欣锐科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；3．本次股东大会第二项、第三项议案为特别决议事项，已由出席本次股东
大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年10月13日（周五）下午14:30。
2.网络投票时间：2023年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月13日9:15-15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼栋35层公司会议室
4.表决方式：现场投票和网络投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份33,570,333股，占上市公司总股份的20.2611％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份33,369,733股，占上市公司总股份的20.1400％。通过网络投票的股东3人，代表股份200,600股，占上市公司总股份的0.1211％。
2.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
3.北京市中伦（深圳）律师事务所指派王娅静律师、周琪珊律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1．审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；总表决情况：
同意33,570,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意251,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2．审议通过了《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》；
总表决情况：
同意33,570,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意251,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。上述议案适用特别决议程序，经表决获得出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。表决结果：通过。3．审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；总表决情况：
同意33,570,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意251,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案适用特别决议程序，经表决获得出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所王娅静律师、周琪珊律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1.《深圳欣锐科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会2023年10月13日