锐科激光：监事会决议公告

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日10:00以通讯会议形式召开了第三届监事会第十三次会议，会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年8月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告》及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用均符合中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司《关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》客观公正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

监 事 会2023年8月25日