锐科激光：第四届董事会第七次会议决议公告

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2025年2月17日14:00以现场会议形式召开了第四届董事会第七次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2025年2月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1．以9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2025年度锐科激光及子公司向银行申请授信的议案》。

为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能力，锐科激光及子公司2025年度拟向各银行（不含航天科工财务公司）申请授信额度不超过人民币33亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，且公司可使用贷款额度控制在有息负债预算范围内），预计授信使用峰值为16亿元。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2．以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<公司资产减值准备计提与财务核销管理办法>的议案》。

为进一步规范公司资产减值准备计提与财务核销管理，公司编制了《锐科激光资产减值准备计提与财务核销管理办法》。本办法主要明确了公司资产减值准备计提与核销的条件、程序和审批权限等内容。

3．以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司2025

年日常关联交易预计的议案》。公司董事周青锋先生、樊京辉先生在交易对方的控股股东公司任职，上述董事为本次日常关联交易预计事项的关联董事，对本议案回避表决。为保证公司业务发展及日常经营需要，公司预计在2025年度与关联方发生采购物料、采购服务、销售商品、提供技术服务的金额不超过35,600.00万元。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年日常关联交易预计公告》。本议案已经公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权事前审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：此次所预计的日常性关联交易事项均为公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场价格的原则协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格，符合关联交易规则；不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。4．以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2025年第二次临时股东大会，会议召开时间等相关事宜将另行通知。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议；

2.公司第四届监事会第五次会议决议；

3.第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会2025年2月18日