顶固集创：2023年第二次临时股东大会决议公告

广东顶固集创家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年7月31日召开，公司于2023年7月14日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2023年7月31日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年7月31日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会召集人：公司董事会

（五）股东大会主持人：董事长辛兆龙先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东共17人，代表股份109,809,100股，占公司总股份的53.3488％。其中：通过现场表决的股东5人，代表股份76,878,700股，占公司总股份的

37.3502％。

通过网络投票的股东12人，代表股份32,930,400股，占公司总股份的

15.9987％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份16,397,700股，占上市公司总股份的7.9665％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份606,700股，占上市公司总股份的0.2948％。

通过网络投票的中小股东8人，代表股份15,791,000股，占上市公司总股份的7.6718％。

（三）公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

1.关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案

表决结果：同意109,786,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决情况：同意16,375,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8616％；反对22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1384％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通

过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会2023年8月1日