顶固集创：第五届董事会第十八次会议决议公告2
广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月23 日在公司现场结合线上会议方式召开了第五届董事会第十八次会议,会议通知已 于2026 年4 月7 日通过书面方式送达各位董事,本次会议应到董事8 人,实到 董事8 人。
会议由董事长辛兆龙先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投 票表决,形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
经审核,董事会认为:2025 年度公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和 年度经营目标,认真贯彻与执行了董事会的各项决议,积极开展工作,报告符合 公司的实际经营情况。
(二)审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
经过审核,董事会认为:2025 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,勤勉尽 职,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
独立董事聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。
独立董事向董事会提交了《关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此 进行了认真评估和审查,出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见》。
(三)审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年度财务决算报告》。
(四)审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核,董事会认为:公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。
(五)审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
经审核,董事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司 《2025 年度审计报告》,真实、准确、完整地反映了公司2025 年的财务状况及 经营成果。董事会同意公司《2025 年度审计报告》并批准对外报出。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年度审计报告》。
(六)审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核,董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效执行,《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内 部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
(七)审议通过《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(八)审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审计说明>的议案》
经审核,董事会认为:报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其附 属企业,以及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累 计至2025 年12 月31 日的关联方违规占用公司资金的情况。
审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事林新达、LIN YA PING、 辛兆龙回避表决。
(九)审议通过《关于确认公司2025 年度关联交易并预计2026 年度关联交 易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于确认2025 年度关联交易及预计2026 年度关联交易的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事林新达、LIN YA PING、 辛兆龙回避表决。
(十)审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
(十一)审议通过《关于会计差错更正的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于会计差错更正的公告》及《关于会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门委员会审议通过。
(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
(十三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
(十四)审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
(十五)审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告》。
(十六)审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于续聘2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十七)审议通过《关于高级管理人员2025 年薪酬的确定及2026 年薪酬方 案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制 度》的相关规定,对公司高级管理人员2025 年度薪酬予以确认,具体薪酬情况 详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度 报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况” 内容。
2026 年度高级管理人员薪酬方案详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案 的公告》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
(十八)审议通过《关于董事2025 年薪酬的确定及2026 年薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制 度》的相关规定,对公司董事2025 年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司 同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》之 “第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
2026 年度董事薪酬方案详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案 的公告》
本议案在提交公司董事会审议前,已提交公司独立董事专门会议及董事会薪 酬与考核委员会审议,由于涉及相关人员薪酬或津贴,基于谨慎性原则,独立董 事及全体委员已对本议案回避表决,并一致同意将本议案提交董事会审议后直接 提交股东会审议。
全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。
(十九)审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年度可持续发展报告》。
(二十)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》
为了便捷公司快速融资,提高公司融资效率,根据中国证券监督管理委员会 《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等相关 规定,公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自公司2025 年度股东 会审议通过之日起至公司2026 年度股东会召开之日止。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
(二十一)审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关 联担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告》。
(二十二)审议通过《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于向参股公司提供财务资助继续展期的公告》。
(二十三)审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审核,董事会认为:公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完 整地反映了公司2026 年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。
(二十四)审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于召开2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2026 年4 月27 日