顶固集创：第六届董事会第二次会议决议公告

券简称:顶固集创

广东顶固集创家居股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月20 日在公司现场结合线上会议的方式召开了第六届董事会第二次会议,会议通知已 于2026 年8 月10 日通过书面、通讯等方式送达各位董事,本次会议应到董事8 人,实到董事8 人。

会议由董事长辛兆龙先生主持,会议应到董事8 人,实到董事8 人,公司 董事会秘书、董事王亮先生出席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告 摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的经营状况,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报 告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于终止购买西安思丹德信息技术有限公司51.5488%股 权的议案》

经审核,董事会同意公司终止购买西安思丹德信息技术有限公司51.5488% 股权的事项;具体内容详见公司于同日披露的《关于终止购买西安思丹德信息技 术有限公司51.5488%股权的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日