隆利科技：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-072

深圳市隆利科技股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股份解除限售

并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股票，数量为19,920,316股，占公司目前总股本的8.7524%。

2、本次解除限售股份上市流通日为2023年12月18日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1378号）核准，公司向特定对象共计发行人民币普通股（A股）19,920,316股,每股发行价格为15.06元。本次向特定对象发行股票新增股份于2023年6月16日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本从20,767.9134万股变更至22,759.9450万股。

2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况

1、本次申请解除限售股份的股东共计8名，分别为华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）、诺德基金管理有限公司（以下简称“诺德基金”）、UBS AG、华泰资产管

理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰资管－兴业银行－华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管理有限公司华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增长回报资产管理产品、薛小华、财通基金管理有限公司。上述8名股东在公司发行上市申请文件中承诺：我方参与深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票的申购并已获得配售的股份，我方承诺此次获配的股份自发行结束之日起6个月内不转让，并申请在这6个月内对该部分新增股份进行锁定。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的8名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、公司本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通时间为2023年12月18日（星期一）。

2、本次解除限售股东共计8名，涉及65个证券账户。

3、本次解除限售的股份数量为19,920,316股，占公司目前总股本的8.7524%。本次限售股上市流通后，公司向特定对象发行的股份全部解除限售。

4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股本结构表和限售股份明细表；

3、广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日