华致酒行：第五届董事会第十三次会议决议公告

华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2023 年11月21日以电子邮件的方式向全体董事发出，并于2023年11月24日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》：

公司控股子公司湖南酒频道营销管理有限公司（以下简称“湖南酒频道”）因经营发展需要，拟向银行申请总敞口额度不超过人民币1.4亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月。湖南酒频道拟在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对上述子公司申请的综合授信业务提供担保，最高担保金额合计不超过1.4亿元。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2023年11月25日