华致酒行：第五届监事会第十一次会议决议公告

华致酒行连锁管理股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月19日以电子邮件的方式发出，并于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司实际控制人、董事长吴向东为公司18家全资子公司向银行申请总敞口额度不超过人民币7.27亿元的综合授信提供连带责任保证担保，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，该关联担保为公司向银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

2023年12月23日