华致酒行：第五届董事会第二十一次会议决议公告

华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月14日以电话方式向全体董事发出，并于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由公司董事长吴向东先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议并通过《关于增补非独立董事的议案》

公司董事会于2024年10月14日收到非独立董事、总经理李伟先生的辞职信。李伟先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理（法定代表人）及战略委员会委员职务，辞职后李伟先生将不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李伟先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。李伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司正常生产经营产生影响。

为保障公司董事会持续高效运作，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司拟增补吴其融先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届

满之日止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、总经理辞职暨增补非独立董事、聘任总经理、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-041）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》公司董事会于2024年10月14日收到非独立董事、总经理李伟先生的辞职信。李伟先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理（法定代表人）及战略委员会委员职务，辞职后李伟先生将不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李伟先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任公司现任非独立董事、副总经理杨武勇先生为公司总经理，并由杨武勇先生接替李伟先生担任董事会战略委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨武勇先生任公司总经理职务后，不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由李伟先生变更为杨武勇先生。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、总经理辞职暨增补非独立董事、聘任总经理、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-041）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司董事会同意于2024年10月30日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2024年10月15日