金马游乐：第四届董事会第二次会议决议公告

广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以现场会议方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2023年10月17日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下：

1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及其他相关法律法规及规范性文件要求，结合公司经营情况，董事会编制了公司《2023年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年第三季度报告》未经审计。

《2023年第三季度报告》详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司董 事 会二〇二三年十月二十五日