金马游乐：2025年年度股东会决议公告
广东金马游乐股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间:2026 年5 月15 日下午15:00
2.本次股东会的网络投票时间为:2026 年5 月15 日,其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月15 日09:15-09:25、 09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年5 月15 日09:15-15:00。
3.现场会议召开地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5 号公司会议室
4.会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事长邓志毅先生
7.会议召开的合法、合规性:关于提请召开本次股东会的议案已经公司第四 届董事会第十九次会议审议通过。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.会议出席情况:
(1)股东出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东60 人,代表股份45,383,423 股,占公司有表决 权股份总数的28.7969%。其中:通过现场投票的股东19 人,代表股份44,753,701 股,占公司有表决权股份总数的28.3973%。通过网络投票的股东41 人,代表股 份629,722 股,占公司有表决权股份总数的0.3996%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东54 人,代表股份18,116,408 股,占公司有 表决权股份总数的11.4953%。其中:通过现场投票的中小股东13 人,代表股份 17,486,686 股,占公司有表决权股份总数的11.0957%。通过网络投票的中小股 东41 人,代表股份629,722 股,占公司有表决权股份总数的0.3996%。
(2)其他人员出席情况
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会;公司部分高级管理人员及见 证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投 票表决,审议及决议情况如下:
1.审议并通过了《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决情况:同意45,275,623 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7625%;反对106,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2353%; 弃权1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东表决情况:同意18,008,608 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.4050%;反对106,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.5895%;弃权1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0055%。
表决结果:同意并通过《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》。
2.审议并通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况:同意45,275,623 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7625%;反对106,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2353%; 弃权1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东表决情况:同意18,008,608 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.4050%;反对106,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.5895%;弃权1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0055%。
表决结果:同意并通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。
3.审议并通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意45,274,623 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7603%;反对107,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375%; 弃权1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东表决情况:同意18,007,608 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3994%;反对107,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.5950%;弃权1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0055%。
表决结果:同意并通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》。
4.审议并通过了《关于申请2026 年度银行综合授信额度的议案》
表决情况:同意45,274,623 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7603%;反对107,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375%; 弃权1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东表决情况:同意18,007,608 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3994%;反对107,800 股,占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5950%;弃权1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0055%。
表决结果:同意并通过《关于申请2026 年度银行综合授信额度的议案》。
5.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意45,250,723 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7076%;反对131,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2902%; 弃权1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东表决情况:同意17,983,708 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.2675%;反对131,700 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.7270%;弃权1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0055%。
表决结果:同意并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
6.审议并通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东邓志毅、高庆斌、李勇回避表决。
表决情况:同意20,349,174 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4682%;反对107,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5269%; 弃权1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。
中小股东表决情况:同意18,007,608 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3994%;反对107,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.5950%;弃权1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0055%。
表决结果:同意并通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》。
7.审议并通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决情况:同意45,274,623 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7603%;反对107,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375%;
弃权1,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东表决情况:同意18,007,608 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3994%;反对107,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.5950%;弃权1,000 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0055%。
表决结果:同意并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(广州)律师事务所委派律师参加了本次股东会,并出具法律意 见书认为:本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 《股东会议事规则》的相关规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司2025 年年度股东会决议》;
2.《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十五日