金马游乐：关于2025年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告

广东金马游乐股份有限公司 关于2025 年年度权益分派实施后 调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度权益分派已 实施完毕,公司2026 年度向特定对象发行股票(以下简称“本次向特定对象发 行股票”)发行数量上限由“不超过47,279,452 股(含本数)”调整为“不超过 66,191,233 股(含本数)”。

2.除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据

公司本次向特定对象发行股票事项已经公司第四届董事会第十七次会议、 2026 年第二次临时股东会审议通过,本次发行方案中关于发行数量的具体内容 如下:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过105,295.14 万元(含本数), 本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,同时不 超过47,279,452 股(含本数),即不超过本次发行前公司总股本的30%。

为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,本次发行将根据市场情况 及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况,在符合中国证监会和深圳证 券交易所相关规定及股东会授权范围的前提下,对于参与竞价过程的认购对象, 将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限,并控制单一发行对象 及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上 限。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转 增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本 发生变动,则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易 所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关规定并根据发行实际情况与本次发 行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或 根据发行审批文件的要求予以调整,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

二、公司2025 年年度权益分派实施情况

公司于2026 年5 月21 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》(公告编 号:2026-040),2025 年年度权益分派方案的具体内容为:以公司总股本 157,598,176 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.20 元(含税),以 资本公积金向全体股东每10 股转增4 股,不送红股。本次权益分派股权登记日 为:2026 年5 月27 日,除权除息日为:2026 年5 月28 日。

截至本公告披露日,公司2025 年年度权益分派已实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

鉴于公司2025 年年度权益分派方案已实施完毕,公司总股本由157,598,176 股增至220,637,446 股,公司对本次向特定对象发行股票的发行数量上限进行了 相应调整,具体调整如下:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过105,295.14 万元(含本数), 本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,同时不 超过66,191,233 股(含本数),即不超过本次发行前公司总股本的30%。

除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董事会

2026 年6 月3 日