七彩化学：2022年度股东大会决议公告
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-063
鞍山七彩化学股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月19日13时00分
2.会议结束时间：2023年5月19日15时00分
网络投票时间：2023年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：
30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月19日9：15至2023年5月19日15：00的任意时间；
3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：徐惠祥先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份203,032,990股，占上市公司总股份的49.4916％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份187,567,984股，占上市公司总股份的45.7218％。通过网络投票的股东8人，代表股份15,465,006股，占上市公司总股份的3.7698％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份15,808,276股，占上市公司总股份的3.8534％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份343,270股，占上市公司总股份的0.0837％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份15,465,006股，占上市公司总股份的3.7698％。
本次会议董事出席8人、监事3人和见证律师2人。高级管理人员列席5人。
二、议案审议情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意202,877,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9236％；反对155,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,653,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0188％；反对155,106股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意202,877,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9236％；
反对155,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,653,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0188％；反对155,106股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意202,877,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9236％；反对155,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,653,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0188％；反对155,106股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过《2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意202,877,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9236％；反对155,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,653,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0188％；反对155,106股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意202,877,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9236％；反对155,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,653,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0188％；反对155,106股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过《2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意202,877,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9236％；反对155,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,653,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0188％；反对155,106股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意21,899,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.2522％；反对165,006股，占出席会议所有股东所持股份的0.7478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,643,270股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9562％；反对165,006股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0438％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
表决结果：同意18,862,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.1844％；反对155,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.8156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,653,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0188％；反对155,106股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果：同意202,877,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9236％；反对155,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,653,170股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.0188％；反对155,106股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2022年度股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司2022年度股东大会的法律意见。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会2023年5月19日