七彩化学：2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-107
鞍山七彩化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月13日13时00分
2.会议结束时间：2023年11月13日15时00分
网络投票时间：2023年11月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日9：15至2023年11月13日15：00的任意时间；
3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：徐惠祥先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份187,181,022股，占上市公司总股份的45.8660％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份187,130,422股，占上市公司总股份的45.8536％。通过网络投票的股东3人，代表股份50,600股，占上市公司总股份的0.0124％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份232,700股，占上市公司总股份的0.0570％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份182,100股，占上市公司总股份的0.0446％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份50,600股，占上市公司总股份的0.0124％。
本次会议董事出席8人、监事3人和见证律师2人。高级管理人员列席5人。
二、议案审议情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意187,172,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意223,700股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1324％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.8676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意187,172,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；
反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。出席会议的中小投资者的表决情况为：同意223,700股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1324％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.8676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：同意187,172,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意223,700股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1324％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.8676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：同意187,172,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意223,700股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1324％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.8676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：同意187,172,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意223,700股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1324％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.8676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关联交易管理办法》
表决结果：同意187,172,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意223,700股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1324％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.8676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意187,172,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意223,700股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1324％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.8676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：同意187,172,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意223,700股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1324％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.8676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2023年第五次临时股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会2023年11月13日