七彩化学：2024年第二次临时股东大会决议公告

鞍山七彩化学股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；

4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月13日13时00分

2.会议结束时间：2024年6月13日14时00分

网络投票时间：2024年6月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月13日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：

30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月13日9：15至2024年6月13日15：00的任意时间；

3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：徐惠祥先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份8,033,680股，占上市公司总股份的1.9786％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份5,534,280股，占上市公司总股份的1.3630％。通过网络投票的股东4人，代表股份2,499,400股，占上市公司总股份的0.6156％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,575,300股，占上市公司总股份的0.6342％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份75,900股，占上市公司总股份的0.0187％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份2,499,400股，占上市公司总股份的0.6156％。

本次会议董事出席8人、监事3人和见证律师2人。高级管理人员列席5人。

二、议案审议情况

本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意8,016,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.7847％；反对17,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,558,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3282％；反对17,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6718％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

表决结果：同意8,016,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.7847％；

反对17,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,558,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3282％；反对17,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6718％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2024年第二次临时股东大会决议。

2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会2024年6月13日