七彩化学：2026年第三次临时股东会决议公告
鞍山七彩化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会无增加、变更、否决议案情况;
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形;
3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开;
4.中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年6 月8 日13 时00 分;
2.会议结束时间:2026 年6 月8 日15 时00 分;
网络投票时间:2026 年6 月8 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2026 年6 月8 日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年6 月8 日9:15-15:00 的任意时间。
3.会议召开地点:辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇一号路八号公司会议室;
4.会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式;
5.会议召集人:董事会;
6.会议主持人:徐惠祥先生;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东209 人,代表股份8,207,195 股,占公司有表决 权股份总数的2.0563%。其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份4,075,745 股,占公司有表决权股份总数的1.0212%。通过网络投票的股东201 人,代表股 份4,131,450 股,占公司有表决权股份总数的1.0352%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东205 人,代表股份5,197,430 股,占公司有 表决权股份总数的1.3022%。其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份 1,065,980 股,占公司有表决权股份总数的0.2671%。通过网络投票的中小股东 201 人,代表股份4,131,450 股,占公司有表决权股份总数的1.0352%。
本次会议董事出席8 人,见证律师2 人。高级管理人员列席4 人。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果 如下:
1.审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
总表决情况:
同意7,520,555 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6337%;反 对662,210 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0687%;弃权24,430 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2977%。
中小股东总表决情况:
同意4,510,790 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7889%;反对662,210 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7411%;弃权24,430 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.4700%。
2.审议通过《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保和接受关联方担
保的议案》
总表决情况:
同意7,518,055 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6032%;反 对662,110 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0674%;弃权27,030 股(其中,因未投票默认弃权4,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3293%。
中小股东总表决情况:
同意4,508,290 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7408%;反对662,110 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7392%;弃权27,030 股(其中,因未投票默认弃权4,100 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.5201%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所。
2.律师姓名:李哲、王冰。
3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员 以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均 符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第三次临时股东会决议;
2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司2026 年第三次临时 股东会的法律意见。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2026 年6 月8 日