康龙化成：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等 相关法律法规及《公司章程》的规定,公司决定进行董事会换届选举。公司第四 届董事会设职工代表董事1 名,由职工代表大会选举产生,无需经股东会批准。

公司于2026 年6 月5 日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,同 意选举李承宗先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事。李承宗先生 具备担任职工代表董事的资格。李承宗先生将与公司股东会选举产生的执行董事、 非执行董事及独立非执行董事共同组成公司第四届董事会。李承宗先生的任期自 公司股东会审议通过第四届董事会换届选举相关事项之日(即2026 年6 月12 日)起生效,至第四届董事会任期届满之日止。李承宗先生担任职工代表董事一 职不会另行获取董事薪酬,仅按其在公司所担任的职务领取相应的薪酬。

本次职工代表董事选举产生后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表董事符合《公司法》 及《公司章程》有关董事任职的资格和条件,将按照法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

特此公告。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日

附件:

李承宗(Gilbert Shing Chung Li)先生,47 岁,现任公司首席财务官、董 事会秘书及职工代表董事。2008 年1 月加入公司担任财务总监,于2015 年1 月 获委任为公司首席财务官,2016 年10 月获委任为公司董事会秘书,主要负责公 司整体财务职能,特别是公司的投融资及并购活动。2025 年12 月起被选举为公 司职工代表董事,并作为董事会成员参与公司主要决策工作。李承宗先生加入公 司前曾担任多项会计及财务范畴的职务。2000 年至2003 年,担任毕马威会计师 事务所的助理经理。李承宗先生于2000 年11 月获得香港科技大学工商管理学士 学位,2012 年7 月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。李承宗先生是香 港会计师公会及美国会计师协会会员、特许金融分析师。

最近五年,李承宗先生担任Pharmaron Holdings Limited 等公司董事职务, 除此之外,李承宗先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前,李承宗先生未直接持 有公司股份,其通过Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约8,293,190 股股 份。李承宗先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条规定的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示,非失信被执行人。