迈瑞医疗：关于公司董事会换届选举的公告

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”“本集团”或“迈瑞医疗”) 第八届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 等法律法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定,公司董事会进行换届选举。

公司于2026 年4 月28 日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公 司第八届董事会提名委员会审查,本届董事会同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和先 生、吴昊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同意提名梁沪明 先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士、顾敏康先生为第九 届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。经2025 年年度股东会审议当选后,上述董事 将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。 除顾敏康先生外,其余董事的任期三年,均自公司股东会审议通过之日起计算,至第九届 董事会届满之日止(若在公司连续任职独立董事满六年的,任期以满六年为准);顾敏康 先生的任期自公司股东会审议通过且公司本次发行的H 股股票在香港联交所挂牌上市之日 起生效并起算,至第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第九届董 事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中,兼任公

司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书或独立董事培训证明,按照相关规 定,独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与 其他非独立董事候选人一并提交公司2025 年年度股东会审议,并采用累积投票制进行逐项 表决。

为确保董事会的正常运行,在第九届董事会董事就任前,公司第八届董事会成员仍将 按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日

附件:

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李西廷先生,74 岁,现任本集团董事长,主持创办本集团。李先生主要负责董事会运 营管理、整体战略规划以及制定本集团业务发展方向。在创立本集团之前,李先生曾任职 于中科院武汉物理研究所从事物理研究工作(其间,于法国科学研究中心担任访问学者, 为期两年)。随后,李先生任职于深圳安科高技术股份有限公司(“深圳安科”)。李先 生于1991 年3 月主持创办深圳迈瑞电子有限公司(“迈瑞电子”),并历任本集团董事、 总经理、总裁及联席首席执行官、执行董事会主席。李先生于1976 年11 月毕业于中国科 学技术大学物理系低温物理专业。

截至本公告披露日,李西廷先生直接持有公司股份1,005,381 股,间接持有公司控股股 东之一Smartco Development Limited 100%的股权,持有公司股东深圳睿隆咨询服务合伙企 业(有限合伙)47.04%的合伙份额,持有公司股东深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙) 47.04%的合伙份额,合计持有公司27.21%的股份,与徐航先生构成公司共同实际控制人, 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

徐航先生,63 岁,为本公司董事。徐先生是本集团联合创始人之一。徐先生主要负责 就本集团战略发展提供建议。在联合创立本集团之前,徐先生曾任职于深圳安科。1991 年 3 月,徐先生共同创立了迈瑞电子。自2003 年12 月起,徐先生一直担任深圳鹏瑞集团有 限公司董事,并曾自2007 年12 月至2024 年12 月担任该公司总经理。徐先生分别于1984 年7 月和1987 年6 月在清华大学获得计算机学士学位和电机工程系硕士学位,于2005 年 3 月在中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。

截至本公告披露日,徐航先生未直接持有公司股份,间接持有公司控股股东之一

Magnifice(HK)Limited 66.32%的股权,持有公司股东深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限 合伙)42.71%的合伙份额,持有公司股东深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)42.71% 的合伙份额,合计间接持有公司16.38%的股份,与李西廷先生构成公司共同实际控制人, 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

成明和先生,64 岁,为本公司董事。成先生是本集团联合创始人之一,成先生主要负 责就本集团战略发展提供建议。在联合创立本集团之前,成先生曾任职于深圳安科。1991 年3 月,成先生共同创立了迈瑞电子,1998 年9 月至2000 年10 月于深圳市雷杜生命科学 股份有限公司担任副总裁。2000 年起历任集团营销副总裁、战略发展执行副总裁、首席战 略官、联席首席执行官。2016 年3 月至2020 年11 月担任本公司总经理。成先生分别于1985 年7 月和1988 年2 月在上海交通大学获得生物医学工程专业学士及硕士学位。

截至本公告披露日,成明和先生未直接持有公司股份,控制公司特定股东Ever Union (H.K.)Limited 100%的权益,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董 事的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》对任职资格的要求。

吴昊先生,53 岁,为本公司董事、总经理。吴先生主要负责管理及监督本集团整体业 务运营及业务战略。1995 年7 月至1999 年1 月期间,吴先生曾任职迈瑞电子。自1999 年 1 月至2010 年7 月,吴先生历任本公司国内营销系统大区副经理、销售总监、副总裁及高

级副总裁;2010 年8 月至2013 年5 月任战略发展部高级副总裁;2013 年6 月至2015 年5 月任战略发展部总经理兼外科事业部总经理;2014 年5 月至2016 年2 月任副总裁;及2016 年3 月至2020 年10 月任常务副总裁。自2020 年11 月起,吴先生获委任为本公司总经理。 吴先生于2013 年7 月在北京大学光华管理学院获得高级管理人员工商管理硕士学位。

截至本公告披露日,吴昊先生直接持有公司股份124,200 股,未曾在公司5%以上股东、 实际控制人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高 级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有 明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的 要求。

二、独立董事候选人简历

梁沪明先生,66 岁,为本公司独立董事,主要负责提供独立意见和判断给董事会。1989 年9 月至2006 年8 月,梁先生历任中兴通讯股份有限公司(一家于深圳证券交易所(证券 代码:000063)及香港联交所上市的公司(股票代号:0763))华北区总经理、移动总监 办总监、总裁办主任等职位,2006 年9 月至2019 年12 月任中兴通讯股份有限公司广东事 务办公室副总裁兼主任,2020 年1 月至2021 年12 月返聘任中兴通讯股份有限公司顾问。 自2019 年2 月起,梁先生一直担任深圳市一诺财达投资有限公司的执行董事及总经理。梁 先生于1986 年12 月毕业于西安电子科技大学(原西北电讯工程学院)无线电专业。

截至本公告披露日,梁沪明先生直接持有公司股份1,300 股,未曾在公司5%以上股东、 实际控制人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高 级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有 明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格及

独立性的相关要求。

周先意博士,68 岁,为本公司独立董事,主要负责提供独立意见和判断给董事会。自 1984 年12 月起,周博士在中国科学技术大学近代物理系任教,历任助教、讲师、副教授 及教授(博士生导师),1994 年7 月至1996 年4 月作为洪堡学者在德国慕尼黑联邦国防 大学从事合作研究。1998 年9 月至2018 年4 月,他在中国科学技术大学历任近代物理系 副系主任、系主任、理学院副院长、人事师资处处长、校长助理及副校长等多个高级管理 职务。2018 年5 月至2022 年12 月,周博士担任中国科学技术大学教授。周博士现任中国 科学技术大学关心下一代工作委员会副主任。周博士分别于1982 年7 月、1985 年1 月和 1989 年10 月在中国科学技术大学获得理学学士学位、硕士学位和博士学位。

截至本公告披露日,周先意博士未持有公司股份,未曾在公司5%以上股东、实际控制 人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人 员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格及独立性 的相关要求。

胡善荣先生,73 岁,为本公司独立董事,主要负责提供独立意见和判断给董事会。1976 年11 月至2012 年8 月,胡先生在中国科学院上海微系统与信息技术研究所工作,1992 年 至2006 年其历任该所财务处处长、行政处处长、所长助理及科研装备主管;2007 年至2012 年其历任该所科技处处长及教授级高级工程师。胡先生于1976 年11 月毕业于中国科学技 术大学物理系低温物理专业。

截至本公告披露日,胡善荣先生未持有公司股份,未曾在公司5%以上股东、实际控制 人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人 员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格及独立性 的相关要求。

高圣平博士,59 岁,为本公司独立董事,主要负责提供独立意见和判断给董事会。1985 年9 月至1991 年7 月,他在湖北省仙桃市剅河高中任教师,1991 年8 月至1993 年8 月在 湖北省仙桃市彭场高中任教师,1996 年7 月至1999 年8 月任中国中煤能源集团有限公司 (前身为中国煤炭工业进出口集团公司)法律事务部法律顾问,2002 年9 月至2004 年6 月于中国人民大学法学院从事博士后研究工作,2004 年7 月起担任中国人民大学法学院教 授及博士生导师。自2020 年6 月起,高博士一直担任京东科技控股股份有限公司及民生基 金管理有限公司的独立董事。高博士分别于1996 年7 月和2002 年5 月获得中国政法大学 民商法硕士学位和博士学位。高博士为中国执业律师。

截至本公告披露日,高圣平博士未持有公司股份,未曾在公司5%以上股东、实际控制 人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人 员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格及独立性 的相关要求。

许静博士,58 岁,为本公司独立董事,主要负责提供独立意见和判断给董事会。许博 士自1992 年7 月起任职于北京大学。现任北京大学新闻与传播学院教授、博士生导师、北 京大学文化与传播研究所副所长、北京大学健康传播专业硕士项目负责人以及北京大学全 球健康发展研究院教授。许博士分别于1989 年7 月、1992 年7 月和2003 年7 月在北京大 学获得国际政治专业学士学位、硕士学位和博士学位。

截至本公告披露日,许静博士未持有公司股份,未曾在公司5%以上股东、实际控制人 等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员

无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格及独立性的相 关要求。

孔昱女士,56 岁,为本公司独立董事,主要负责提供独立意见和判断给董事会。自1994 年5 月至2022 年6 月,孔女士任职于普华永道中天会计师事务所,其最后职位为合伙人。 自2022 年12 月起,她担任卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事。孔女士于1991 年7 月获得北京大学国际经济学学士学位。她自1994 年11 月起为注册会计师,2002 年12 月 起为特许公认会计师公会的会员,及自2025 年4 月起为中国注册会计师协会的非执业会员。 她目前是特许公认会计师公会的终身会员。

截至本公告披露日,孔昱女士直接持有公司3,200 股,未曾在公司5%以上股东、实际 控制人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管 理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明 确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格及独 立性的相关要求。

顾敏康先生,64 岁。1987 年7 月至1993 年8 月,他在华东政法学院担任讲师。1997 年1 月至2018 年6 月,他在香港城市大学法律学院担任教授一职,在此期间,他还于2008 年1 月至2015 年7 月担任副院长一职。自2018 年2 月起,他担任湘潭大学信用风险管理 学院院长及博士生导师;自2021 年3 月起,他担任湘潭大学法学学部部长。自2023 年8 月起,他担任香港教育大学应用政策研究与教育未来学院联席副院长及国家安全与法律教 育研究中心总监。顾先生分别于1984 年7 月和1987 年7 月在华东政法大学获得法学学士

学位和硕士学位,并于1996 年5 月获得美国威拉姆特大学的法律博士学位。

截至本公告披露日,顾敏康先生未持有公司股份,未曾在公司5%以上股东、实际控制 人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人 员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格及独立性 的相关要求。