立华股份：第三届董事会第二十一次会议决议的公告

江苏立华牧业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议于2023年10月20日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2023年10月25日13:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

董事会认为《2023年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-078），敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会2023年10月26日