立华股份：第四届董事会第十二次会议决议公告

江苏立华食品集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏立华食品集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十二次会 议于2026 年5 月12 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于2026 年5 月 15 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9 名,实 际出席董事9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持,本次 会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,对以下议案进行了表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《江苏立华食品集团股份有限公司2026 年限制性股 票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司2025 年年度股东会的授权,董事 会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意公司以2026 年5 月15 日为首次授予日,以11.09 元/股向符合首次授予条件的611 名激励对象授予第二 类限制性股票1,497.00 万股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关

于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告 编号:2026-034)。

关联董事王海峰、张海涛、王宝为本次拟激励对象,已回避表决。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司

董事会

2026年5月15日