上海瀚讯：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-050

上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年7月20日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2023年7月20日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路999号4幢6楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长卜智勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19 人，代表有表决权的公司股份数合计为 173,321,588 股，占公司有表决权股份总数 628,635,340 股的 27.5711 %。出席本次会议的中小股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司股份数 61,997,695 股，占公司有表决权股份总数的 9.8623 %。

（2） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 111,323,893 股，占公司有表决权股份总数的 17.7088 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。

（3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司股份数合计为 61,997,695 股，占公司有表决权股份总数的 9.8623 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司股份数 61,997,695 股，占公司有表决权股份总数的 9.8623 %。

（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》表决情况：同意173,275,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733％；反对46,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0267％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意61,951,347 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9252％；反对46,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的0.0748％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》表决情况：同意173,275,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733％；反对46,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0267％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决情况：同意61,951,347 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9252％；反对46,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0748％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（三）审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》

表决情况：同意173,275,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733％；反对46,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0267％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意61,951,347 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9252％；反对46,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0748％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

（二）见证律师姓名：侯珊珊、董隽怡

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会2023年7月20日