上海瀚讯：第三届董事会第五次临时会议决议公告

上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议通知于2023年10月23日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2023年10月26日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司根据2023年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2023年第三季度报告》。经董事会认真审议2023年第三季度报告全文后，一致认为：公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、 第三届董事会第五次临时会议决议；

2、 第三届董事会第三次审计委员会决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会2023年10月30日