上海瀚讯：第三届董事会第八次临时会议决议公告

上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议通知于2023年12月8日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2023年12月11日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。公司董事会同意继续聘用立信为公司2023年度财务审计机构，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，公司拟对现有经营范围进行变更。

根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将于2023年12月27日召开2023年第四次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、 第三届董事会第八次临时会议决议；

2、 第三届董事会第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会2023年12月12日