上海瀚讯：第三届监事会第十一次临时会议决议公告

上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次临时会议通知已于2024年10月25日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2024年第三季度报告全文的内容。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生

产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会2024年10月30日