锦浪科技：第三届董事会第二十七次会议决议公告

锦浪科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年10月13日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月8日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》我们同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第二十七次会议决议；

2、 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会2023年10月13日