锦浪科技：第四届董事会第二次会议决议公告

锦浪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年12月5日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月2日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目内部投资结构调整事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际状况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目内部投资结构调整事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

第四届董事会第二次会议决议特此公告。

锦浪科技股份有限公司董事会

2024年12月6日