锦浪科技：2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-016

锦浪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年2月24日（星期一）15:00

网络投票时间：2025年2月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室

3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王一鸣先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共317人，代表有表决权股份192,286,310股，占公司有表决权股份总数的48.2357%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股份总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东9人，代表有表决权股份187,207,950股，占公司有表决权股份总数的46.9618%；通过网络投票的股东308人，代表有表决权股份5,078,360股，占公司有表决权股份总数的1.2739%。

2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（或授权代理人）313人，代表有表决权股份9,319,115股，占公司有表决权股份总数的2.3377%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表有表决权股份4,240,755股，占公司有表决权股份总数的1.0638%；通过网络投票的中小股东308人，代表有表决权股份5,078,360股，占公司有表决权股份总数的1.2739%。

3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

4、国浩律师（北京）事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：

同意192,022,949股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8630%；反对206,376股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1073%；弃权56,985股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0296%。

中小股东表决情况：

同意9,055,754股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1740%；反对206,376股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.2145%；弃权56,985股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.6115%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决情况：

同意192,023,249股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8632%；反对194,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1014%；弃权68,085股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0354%。

中小股东表决情况：

同意9,056,054股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1772%；反对194,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0922%；弃权68,085股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7306%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行规模

表决情况：

同意192,019,249股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8611%；反对194,776股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1013%；弃权72,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0376%。

中小股东表决情况：

同意9,052,054股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1343%；反对194,776股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0901%；弃权72,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7757%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03票面金额和发行价格

表决情况：

同意192,019,049股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8610%；反对194,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1014%；弃权72,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0376%。

中小股东表决情况：

同意9,051,854股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1321%；反对194,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0922%；弃权72,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7757%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04债券期限

表决情况：

同意192,017,149股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8600%；反对194,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1014%；弃权74,185股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0386%。

中小股东表决情况：

同意9,049,954股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1117%；反对194,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0922%；弃权74,185股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7961%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05票面利率

表决情况：

同意192,017,149股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8600%；反对194,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1014%；弃权74,185股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0386%。

中小股东表决情况：

同意9,049,954股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1117%；反对194,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0922%；弃权74,185股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7961%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决情况：

同意192,018,549股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8607%；反对194,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1014%；弃权72,785股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0379%。

中小股东表决情况：

同意9,051,354股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1268%；反对194,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0922%；弃权72,785股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7810%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07转股期限

表决情况：

同意192,018,549股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8607%；反对194,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1014%；弃权72,785股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0379%。

中小股东表决情况：

同意9,051,354股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1268%；反对194,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0922%；弃权72,785股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7810%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过。

2.08转股价格的确定及调整

表决情况：

同意192,021,749股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8624%；反对194,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1014%；弃权69,585股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0362%。

中小股东表决情况：

同意9,054,554股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1611%；反对194,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0922%；弃权69,585股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7467%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09转股价格向下修正条款

表决情况：

同意192,015,949股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8594%；反对200,776股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1044%；弃权69,585股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0362%。

中小股东表决情况：

同意9,048,754股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.0989%；反对200,776股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.1545%；弃权69,585股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7467%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：

同意192,010,449股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8565%；

反对199,776股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1039%；弃权76,085股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0396%。

中小股东表决情况：

同意9,043,254股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.0398%；反对199,776股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.1437%；弃权76,085股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.8164%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11赎回条款

表决情况：

同意192,018,049股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8605%；反对194,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1014%；弃权73,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0381%。

中小股东表决情况：

同意9,050,854股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1214%；反对194,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0922%；弃权73,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7864%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12回售条款

表决情况：

同意192,017,949股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8604%；反对194,576股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1012%；弃权73,785股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0384%。

中小股东表决情况：

同意9,050,754股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1203%；反对194,576股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0879%；弃权73,785股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7918%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13转股后的股利分配

表决情况：

同意192,021,849股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8625%；反对191,176股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0994%；弃权73,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0381%。

中小股东表决情况：

同意9,054,654股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1622%；反对191,176股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0514%；弃权73,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7864%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14发行方式及发行对象

表决情况：

同意192,019,049股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8610%；反对193,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1009%；弃权73,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0381%。

中小股东表决情况：

同意9,051,854股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1321%；反对193,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0815%；弃权73,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7864%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15向原股东配售的安排

表决情况：

同意192,019,649股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8613%；反对189,876股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0987%；弃权76,785股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0399%。

中小股东表决情况：

同意9,052,454股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1386%；反对189,876股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0375%；弃权76,785股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.8240%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16债券持有人会议相关事项

表决情况：

同意192,020,449股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8617%；反对192,576股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1002%；弃权73,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0381%。

中小股东表决情况：

同意9,053,254股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1471%；反对192,576股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0665%；弃权73,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7864%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17本次募集资金用途

表决情况：

同意192,019,049股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8610%；反对193,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1009%；弃权

73,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0381%。

中小股东表决情况：

同意9,051,854股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1321%；反对193,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0815%；弃权73,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7864%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18募集资金存管

表决情况：

同意192,019,649股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8613%；反对193,376股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1006%；弃权73,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0381%。

中小股东表决情况：

同意9,052,454股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1386%；反对193,376股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0750%；弃权73,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7864%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19债券担保事项

表决情况：

同意192,019,549股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8613%；反对193,476股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1006%；弃权73,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0381%。

中小股东表决情况：

同意9,052,354股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1375%；反对193,476股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0761%；弃权73,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7864%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20评级事项

表决情况：

同意192,018,849股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8609%；反对193,176股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1005%；弃权74,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0386%。

中小股东表决情况：

同意9,051,654股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1300%；反对193,176股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0729%；弃权74,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7971%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.21本次发行方案的有效期

表决情况：

同意192,018,849股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8609%；反对194,176股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1010%；弃权73,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0381%。

中小股东表决情况：

同意9,051,654股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1300%；反对194,176股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0836%；弃权73,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7864%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：

同意192,018,849股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8609%；反对194,176股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1010%；弃权73,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0381%。中小股东表决情况：

同意9,051,654股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1300%；反对194,176股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0836%；弃权73,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7864%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

表决情况：

同意192,018,449股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8607%；反对194,176股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1010%；弃权73,685股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0383%。

中小股东表决情况：

同意9,051,254股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1257%；反对194,176股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0836%；弃权73,685股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7907%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：

同意192,019,049股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8610%；反对193,976股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1009%；弃权73,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0381%。

中小股东表决情况：

同意9,051,854股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1321%；反对193,976股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0815%；弃权73,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7864%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：

同意192,018,049股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8605%；反对193,176股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1005%；弃权75,085股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0390%。

中小股东表决情况：

同意9,050,854股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1214%；反对193,176股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0729%；弃权75,085股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.8057%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》

表决情况：

同意192,010,849股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8567%；反对190,376股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0990%；弃权85,085股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0442%。

中小股东表决情况：

同意9,043,654股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.0441%；反对190,376股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0429%；弃权85,085股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.9130%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：

同意192,018,849股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8609%；反对193,176股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1005%；弃权74,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0386%。

中小股东表决情况：

同意9,051,654股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1300%；反对193,176股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0729%；弃权74,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7971%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：

同意192,024,349股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8638%；反对187,676股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0976%；弃权74,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0386%。

中小股东表决情况：

同意9,057,154股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1890%；反对187,676股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.0139%；弃权74,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.7971%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：

同意192,020,349股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.8617%；

反对201,676股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.1049%；弃权64,285股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0334%。

中小股东表决情况：

同意9,053,154股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

97.1461%；反对201,676股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

2.1641%；弃权64,285股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.6898%。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（北京）事务所金平亮、邢开雯律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会2025年2月24日