新诺威：第六届董事会第三次会议决议公告

石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月16日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年8月3日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2023年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意：公司增加与关联方石家庄世耀工程有限公司2023年度日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋回避了表决，由非关联董事韩峰、李迪斌、杨鹏、邸丛枝表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

4、审议并通过《关于清算注销控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司的议案》

经审议，董事会同意：公司清算注销控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见及专项说明》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会2023年8月18日