新诺威：关于部分募投项目延期的公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-026

石药创新制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月19日，石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“石药创新”）分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000股，发行价格24.47元/股，募集资金总额1,223,500,000.00元，扣除各项发行费用81,090,790.53元，募集资金净额1,142,409,209.47元。募集资金已于2019年3月19日划至公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月19日出具“中兴财光华审验字（2019）第110001号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金用途及使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

注1：公司于 2020年7月31日召开第五届董事会第三次会议和2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，并将结余资金4,483.04万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“新建保健品软胶囊产业化项目”，并将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，共计17,010.95万元用于永久补充流动资金。注2：公司于 2024年10月14日召开第六届董事会第十九次会议和2024年10月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”的募集资金（包括本次拟使用自有资金置换的前期已投入募集资金）以及公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性存款收益等合计人民币84,889.79 万元（以届时相关账户的实际余额为准），变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物ADC 新产品商业化生产线建设项目”。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

本次进行延期的募投项目为“营销体系建设项目”，延期的具体情况如下：

（二）部分募投项目延期的原因

公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中存在较多不可控因素和变化情况。近年来，国内外市场经济环境较为复杂多变，保健食品行业增速整体放缓。公司“营销体系建设项目”在实际投入过程中受保健食品市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，计划将“营销体系建设项目”的建设期截止时间调整至2026年12月31日。若在延期后仍然不能达到预定可使用状态，届时公司将考虑采取变更募投项目实施地点或变更募投项目等措施提高募集资金使用效率。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

五、履行的相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“营销体系建设项目”的建设期截止时间延期至2026年12月31日。

2、独立董事审议情况

公司第六届董事会第十次独立董事专门会议审议通过了关于公司部分募投项目延期的事项，独立董事认为：公司根据保健食品市场环境变化以及项目实际情况对“营销体系建设项目”进行延期，能够更好地保证募投项目实施质量。公

司本次对部分募投项目实施进度进行调整，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

3、监事会审议情况

公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“营销体系建设项目”的建设期截止时间延期至2026年12月31日。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次募投项目“营销体系建设项目”延长建设期，不涉及项目实施主体、实施内容及投资总额的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

2、《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》；

3、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十次独立董事专门会议审核意见》；

4、《国投证券股份有限公司关于石药创新制药股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会2025年3月21日