每日互动:第三届董事会第十次会议决议公告
每日互动股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)的通知于2023年12月1日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2023年12月11日在公司杭州会议室举行,会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长方毅先生主持会议,公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,特修订《公司章程》。具体内容请见公司2023年12月11日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》和《<公司章程>修订对比表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议;
2、公司章程。
特此公告。
每日互动股份有限公司董事会2023年12月11日
附件:公告原文