震安科技：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的更正公告
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-083债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月1 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《震安科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。经事后审核发现，原通知中附件一：参加网络投票的具体操作流程及附件二：授权委托书的相关内容，因未参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》做同步更新，导致格式有误，现更正如下：
一、附件一：参加网络投票的具体操作流程中无须披露提案编码表。
更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备 注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 |
| 3.01 | 选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 4.01 | 选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 4.04 | 选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 5.01 | 选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举温文露女士为公司第四届董事会非职工代表监事 | √ |
更正后：
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、附件二：授权委托书中未提供意见栏。
更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备 注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 |
| 3.01 | 选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 4.01 | 选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 4.04 | 选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 5.01 | 选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举温文露女士为公司第四届董事会非职工代表监事 | √ |
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 | |
| 3.01 | 选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 3.02 | 选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 3.03 | 选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 3.04 | 选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 3.05 | 选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 | |
| 4.01 | 选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 4.02 | 选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 4.03 | 选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 4.04 | 选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 5.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 5.01 | 选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 5.02 | 选举温文露女士为公司第四届董事会非职工代表监事 | √ | |
注：
1、审议提案1、2时，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、提案3、4、5采用累积投票等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数，具体投票操作详情请参见附件一：参加网络投票的具体操作流程。
3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。
更正后的《震安科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，敬请投资者查询。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会2023年11月4日