新媒股份：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-16 新媒股份(300770)公司公告

证券代码：300770 证券简称：新媒股份公告编号：2023-029

广东南方新媒体股份有限公司2022年度股东大会决议公告

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2023年5月16日（星期二）下午15:00开始。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室。

（三）会议召集人

广东南方新媒体股份有限公司董事会。

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）会议主持人

公司董事长蔡伏青。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份121,027,227股，占上市公司总股份的52.3796％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本229,130,909股的

52.8201%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份97,062,682股，占上市公司总股份的42.0079％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本229,130,909股的42.3612%；通过网络投票的股东11人，代表股份23,964,545股，占上市公司总股份的10.3717％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本229,130,909股的10.4589%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份16,288,932股，占上市公司总股份的7.0497％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本229,130,909股的

7.1090%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份7,538,563股，占上市公司总股份的3.2626％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本229,130,909股的

3.2901%；通过网络投票的股东10人，代表股份8,750,369股，占上市公司总股份的3.7871％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本229,130,909股的

3.8189%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司全体董事、部分监事及董事会秘书现场或网络接入方式出席了会议。

（三）公司部分高级管理人员列席了会议。

（四）见证律师等列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》总表决情况：同意120,996,047股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9742％；反对10,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0083％；弃权21,180股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0175％。

中小股东表决情况：同意16,257,752股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8086％；反对10,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0614％；弃权21,180股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1300％。