新媒股份：第三届董事会第七次会议决议公告

广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年6月16日以邮件方式发出通知，并于2023年6月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2023年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》

经审议，公司董事会通过了《关于2023年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议

2. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会2023年6月27日