新媒股份：第三届董事会第三十次会议决议公告

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次 会议于2026 年4 月21 日以邮件方式发出通知,并于2026 年4 月28 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。本次会议召集、召 开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为:公司2026 年第一季度报告真实反映了公司2026 年第 一季度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十次会议决议;

2. 第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日