智莱科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-019
深圳市智莱科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2023年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长干德义
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日（2023年5月15日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份101,843,521股，占上市公司总股份的42.4348％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份92,902,331股，占上市公司总股份的38.7093％。
通过网络投票的股东10人，代表股份8,941,190股，占上市公司总股份的
3.7255％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份8,941,190股，占上市公司总股份的3.7255％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份8,941,190股，占上市公司总股份的3.7255％。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员以现场、视频及其他方式出席或列席了本次会议；
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师通过出席现场会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》总表决情况：
同意101,395,031股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.5596％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,492,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
4.9840％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》总表决情况：
同意101,395,031股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.5596％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,492,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
4.9840％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》总表决情况：
同意101,395,031股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.5596％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8,492,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
4.9840％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2022年度财务决算报告》总表决情况：
同意101,395,031股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.5596％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8,492,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
4.9840％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意101,395,031股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.5596％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,492,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
4.9840％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》总表决情况：
同意101,370,731股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.5358％；反对472,790股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,468,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
4.7122％；反对472,790股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.2878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意101,395,031股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.5596％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,492,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
4.9840％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意101,395,031股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.5596％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,492,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
4.9840％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
总表决情况：
同意44,554,717股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.0034％；反对72,450股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1610％；弃权376,040股（其中，因未投票默认弃权376,040股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.8356％。
中小股东总表决情况：
同意8,492,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
4.9840％；反对72,450股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.8103％；弃权376,040股（其中，因未投票默认弃权376,040股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的4.2057％。
关联股东干德义先生回避表决。
10、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》
总表决情况：
同意101,395,031股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.5596％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8,492,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9
4.9840％；反对448,490股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：王红娟、罗逢林
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
五、补充说明
本次股东大会通知中载明的议案6之标题存在笔误，但股东大会会议资料中载明的议案6具体内容无误，议案6审议事项实质为关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬。除前述事项外，本次股东大会审议的议案与会议通知中的拟议议案事项一致。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会2023年5月19日