智莱科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-11-10 智莱科技(300771)公司公告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技公告编号：2023-043

深圳市智莱科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：2023年11月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长干德义

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召集、召开程序符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日（2023年11月7日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份108,431,616股，占上市公司总股份的45.1798％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份30,223,236股，占上市公司总股份的12.5930％。通过网络投票的股东6人，代表股份78,208,380股，占上市公司总股份的32.5868％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份15,529,285股，占上市公司总股份的6.4705％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,662,400股，占上市公司总股份的3.6093％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份6,866,885股，占上市公司总股份的2.8612％。

（2）公司全体董事、监事出席了本次会议；

（3）公司全体高级管理人员列席了本次会议；

（4）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场和视频方式列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意108,403,816股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.9744％；反对27,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,501,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.8210％；反对27,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意108,403,816股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

中小股东总表决情况：

同意15,501,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：游晓、罗逢林

3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司董事会2023年11月10日

附件：公告原文