运达股份：第五届董事会第八次会议决议公告

浙江运达风电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年7月7日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年6月30日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于设立塞尔维亚子公司的议案》。

同意设立塞尔维亚全资子公司，注册资本为4600万塞尔维亚第纳尔（折合人民币约300万元）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会2023年7月7日