运达股份：第五届董事会第十一次会议决议公告

运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年10月23日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于2023年第三季度报告全文的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-076）。

（二）《关于制定<工资总额管理办法>的议案》；

为规范公司工资总额管理，明确工资总额管理权限，理顺工资总额管理程序，根据国家相关法律、法规，结合公司实际情况，公司制订了《工资总额管理办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于修订<经理层成员业绩考核与薪酬核定管理办法>的议案》。

为建立健全公司经理层成员激励与约束机制，调动经理层成员个人积极性，提升公司核心竞争能力和经营业绩水平，促进公司实现高质量发展，公司拟修订《经理层成员业绩考核与薪酬核定管理办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会2023年10月27日