运达股份：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-014
运达能源科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024年1月30日（星期二）14:30
2、召开地点：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长高玲女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共147人，代表有表决权的公司股份数合计为318,484,945股，占公司有表决权股份总数702,078,355股的45.3632%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共139人，代表有表决权的公司股份数合计为33,785,937股，占公司有表决权股份
总数702,078,355股的4.8123%。
（二） 股东现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共134人，代表有表决权的公司股份数合计为315,123,010股，占公司有表决权股份总数的44.8843%。现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共126人，代表有表决权的公司股份数30,424,002股，占公司有表决权股份总数的4.3334%。
（三） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数合计为3,361,935股，占公司有表决权股份总数的0.4789%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数合计为3,361,935股，占公司有表决权股份总数的0.4789%。
（四） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（五） 见证律师出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过了议案1《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
逐项审议通过了议案2《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.05 发行数量
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.06 募集资金金额和投向
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.07 限售期
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.08 上市地点
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.10 本次发行决议的有效期限
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
审议通过了议案3《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》；
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
审议通过了议案4《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》；
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
审议通过了议案5《关于公司<2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。审议通过了议案6《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；表决情况：同意318,283,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9366％；反对201,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0634％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,584,037股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4024％；反对201,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5976％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
审议通过了议案7《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
审议通过了议案8《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
审议通过了议案9《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。审议通过了议案10《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》；表决情况：同意37,365,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1532％；反对319,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8468％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,466,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0555％；反对319,121股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9445％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
审议通过了议案11《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
表决情况：同意37,444,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3620％；反对240,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意33,545,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2884％；反对240,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
上述议案中除议案6外均为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权数量的三分之二以上通过。
上述议案中除议案6外均涉及关联交易，关联股东浙江省机电集团有限公司（持股280,800,000股）已回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、周意娟律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《2024年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会2024年1月30日